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88单号网:虚拟货币诈骗案告破 受害人遍布全国 涉案金额三千余万元

更新时间:2019/12/27 / 阅读次数:73




88单号网:12月25日,市公安局發佈音讯:经過一個多月连续奮戰,公安迎泽分局破獲全省首例區塊链虚擬货幣網络诈骗案,抓獲網络诈骗集團全部72名涉案人员,摧毁作案窝點4個,受害人300餘人遍及全國,涉案金额3000餘萬元。

今年10月29日,迎泽分局打擊電信網络诈骗立功閤成作戰專班接到喬某報警稱,他在兩個月前被生疏人以引薦股票的名義添加微信好友,并拉入微信群,期间被所谓教師引導在“雲幣平臺”中投资30萬元,僅一天時间便被强行平倉,平臺客服讓喬某加大投资挽迴损失,喬某覺得被骗,于是報案。之後,喬某將立案告知書拍照發送给“雲幣平臺”客服後,客服请求喬某撤案,并返還损失金额11萬餘元。

警方查明,88单号网“雲幣平臺”账户中有6萬餘元打入北京一網络科技公司。這傢網络公司是正轨软件開發公司,2019年6月與署名爲“钱辉”的男子簽署一份關于“區塊链雲幣虚擬货幣買賣平臺”的软件買賣協议。但是,“雲幣平臺”運用人并未依照協议请求存储虚擬货幣比特幣,也未接入第三方買賣平臺,且平臺资金转入账户爲個人账户,由此證明“雲幣平臺”爲虚假買賣平臺。

警方盤绕软件買受人“钱辉”调查後發现,平臺设有资金審核部、直播间和话術部,涉案人员眾多。至此,一個公司化運營、链條完好的網络诈骗集團浮齣水麵。经民警大量摸排走访,肯定嫌疑人藏匿窝點,收網打擊火烧眉毛。因该案涉案立功人數眾多,跨省抓捕難度大。專案组從警力分配、抓捕機遇、人员證據對應固定、審问方案等多方麵停止缜密部署。最终,决议在河南等地同時展開抓捕行動,確保主犯和窝點地嫌疑人一網打盡。12月17日,主犯张某等72名嫌疑人落網,缴獲作案手機289部、電腦80餘臺。18日晚,72名立功嫌疑人全部被警方采取刑事拘留强迫措施。

88单号网 经查,今年6月,立功嫌疑人辛某夥同张某購置“區塊链虚擬货幣雲幣買賣平臺”,组织张某等人成立资金審核部、话術引流部,大量招聘员工,應用微信,以“免费引薦優勢股票”、跟着“教師”炒股穩赚不赔爲诱饵,诱骗受害人加好友拉入微信群;同時设立直播间,由團夥成员扮演“资深教師”及“普通股民”,發佈股票走勢,诱骗受害人置信“资深教師”,打着“區塊链虚擬货幣買賣行情看涨”的旗幟,引導受害人進入“雲幣平臺”,停止虚假買賣。

受害人转入平臺账户的资金均第一時间被其團夥成员層層转账取现,换來的僅是平臺内顯现的數字。立功嫌疑人以加30倍的虚假杠杆,加大受害人所谓“購入的虚擬货幣”的跌幅風险,并竄改虚擬货幣買賣走勢圖,直至將受害人在平臺内顯现的早已被立功嫌疑人非法佔有的金钱换來的數字“强行平倉”,讓受害人以爲是虚擬货幣行情不好招緻虧损。


12月21日,72名立功嫌疑人押送迴并。目前,案件正在進一步審理中。

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